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【防范非法集资宣传】非法集资风险警示

文章来源:通和亿博国际线上发布时间:2020-06-03

为贯彻落实大连证监局《关于开展涉非涉稳风险专项排查活动的通知》,努力营造证券期货基金行业知法、守法、用法的良好氛围,我公司开展防范非法集资的相关宣传活动。

 

非法集资是什么? 

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、亿博国际线上基金证券或者其他凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物或其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

 

非法集资有哪些手段?

1.承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话。暴利引诱,然后拆东墙补西墙,用后集资人的钱兑现先前的本息,等达到一定规模后,秘密转移资金,携款潜逃。

2.编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将亿博国际线上者骗入泥潭。不法分子以开发所谓高新技术产品或编造植树造林、集资建房等虚假项目,骗取亿博国际线上者“亿博国际线上入股”;有的以商铺返租等方式,承诺高额固定收益,吸收公众存款。

3.混淆亿博国际线上理财概念,让亿博国际线上者在眼花缭乱的新名词前失去判断。不法分子利用电子黄金、网络炒汇等新的名词,假称为新亿博国际线上工具或金融产品;或利用消费增值返利、电子商务等新的经营方式,欺骗亿博国际线上者亿博国际线上。

4.装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取亿博国际线上者的信任。不法分子往往成立公司,办理完备的工商执照、税务登记等手续,并在豪华写字楼租赁办公地点,骗取亿博国际线上者信任。

5.利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。不法分子租用境外服务器设立网站或将网站设在异地,一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。在潜逃前还发布所谓通告,要下线人员记住自己的业绩,承诺日后重新返利,借此来稳住受骗亿博国际线上者。

6.利用精神、人身控制或亲情诱骗,不断扩大受害群体。许多非法集资参与者都是在亲戚、朋友的低风险、高回报劝说下参与的。 

 

非法集资有哪些表现形式?  

非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式:

1.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保亿博国际线上等名义非法集资。

2.以发行或变相发行股票、债券、彩票、亿博国际线上基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。

3.通过认领股份、入股分红进行非法集资。

4.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

5.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

6.利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。

7.利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”“电子百货”亿博国际线上委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

8.等份分割物业、地产等资产,通过出售其份额的处置权进行非法集资。

9.以签订商品经销合同等形式进行非法集资。

10.利用传销或秘密串联的形式非法集资。

11.利用互联网设立亿博国际线上基金的形式进行非法集资。

12.利用“电子黄金亿博国际线上”形式进行非法集资。


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